Simulateurs Verification KYC

Simulateur de Verification KYC

Analysez un dossier client et prenez une decision de conformite

Scenario :

Profil du Client

Nom

Nationalite

Profession

Source des fonds

Montant de l'operation

Informations complementaires

Cochez les documents que vous constatez dans le dossier :

Identifiez les signaux d'alerte presents dans ce dossier :

Niveau de risque attribue

Votre decision

Accepter

Ouvrir le compte / Effectuer l'operation

Diligence renforcee

Demander des verifications supplementaires

Refuser

Refuser la relation d'affaires

Score de votre analyse

Niveau de risque

Attendu :

Decision

Attendu :