Intermédiaire

Conformité Bancaire et Lutte Anti-Blanchiment (LAB/KYC)

Maîtrisez les obligations réglementaires et les processus de conformité

4.8
(26 avis)
32 élèves
B

Créé par

bienvenu01
24h
fr
Certificat inclus
24h

Duree totale

Intermédiaire

Niveau

4

leçons

32

élèves

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Ce que vous apprendrez

Maîtriser les procédures KYC et les niveaux de vigilance client
Identifier et déclarer les opérations suspectes
Appliquer les réglementations LAB/AML et LCF/CFT
Mettre en place un programme de conformité efficace
Comprendre les sanctions et les conséquences du non-respect réglementaire

Contenu du cours

2 sections • 4 leçons • 1 en apercu gratuit • 24h

Le cadre réglementaire de la conformité bancaire Apercu gratuit
Didacticiel (Texte)
Les procédures KYC (Know Your Customer)
Didacticiel (Texte)

Discussions

0 question(s)

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Prérequis

  • Connaissance générale du secteur bancaire
  • Aucun prérequis technique spécifique

Description du cours

Dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, la conformité bancaire est devenue incontournable. Ce cours vous forme aux fondamentaux de la conformité dans le secteur bancaire : connaissance du client (KYC), lutte anti-blanchiment (LAB/AML), lutte contre le financement du terrorisme (LCF/CFT), et protection des données personnelles. Vous découvrirez les obligations légales, les processus de vigilance, les systèmes de détection des opérations suspectes et les sanctions encourues en cas de non-conformité. Un parcours essentiel pour tout compliance officer ou professionnel bancaire.

Instructeur

B

bienvenu01

Formateur professionnel

4.8 note
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